PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA AML/CFT PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA ED IL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE

Cassa depositi e prestiti

La procedura ha ad oggetto l’erogazione in SaaS, con formula “chiavi in mano”, dei seguenti Sistemi:
- Sistema per la Profilatura della Clientela del Gruppo CDP, finalizzata alla valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della clientela del Gruppo CDP;
- Sistema di Transaction Monitoring, finalizzato allo screening automatizzato delle transazioni effettuate dalla clientela al fine di identificare elementi di ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, meritevoli di successivi approfondimenti da parte delle Strutture di Linea e della Funzione AR di CDP (c.d. “Transaction Monitoring”).

Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2023-03-09. L'appalto è stato pubblicato su 2023-02-03.

Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi?

Cosa?

Dove?

Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2023-02-03 Avviso di gara
2023-03-01 Informazioni complementari
2023-07-21 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2023-02-03)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Programmazione di software e servizi di consulenza
Breve descrizione:
“La procedura ha ad oggetto l’erogazione in SaaS, con formula “chiavi in mano”, dei seguenti Sistemi:”
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Programmazione di software e servizi di consulenza 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Cassa depositi e prestiti
Indirizzo postale: Via Goito, 4
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.cdp.it 🌏
E-mail: alessandra.galletti@cdp.it 📧
URL dei documenti: https://portaleacquisti.cdp.it 🌏
URL per la partecipazione: https://portaleacquisti.cdp.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-02-03 📅
Termine di presentazione: 2023-03-09 📅
Data di pubblicazione: 2023-02-08 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 028-081179
Numero GU-S: 28
Informazioni aggiuntive

“Il CIG della procedura è: 9635759FDC”
Fonte: OJS 2023/S 028-081179 (2023-02-03)
Informazioni complementari (2023-03-01)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: https://portaleacquisti.cdp.it/ 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-03-01 📅
Termine di presentazione: 2023-03-21 📅
Data di pubblicazione: 2023-03-06 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 046-136740
Si riferisce all'avviso: 2023/S 028-081179
Numero GU-S: 46
Fonte: OJS 2023/S 046-136740 (2023-03-01)
Avviso di aggiudicazione (2023-07-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 998 500 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-07-21 📅
Data di pubblicazione: 2023-07-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 142-453044
Numero GU-S: 142
Fonte: OJS 2023/S 142-453044 (2023-07-21)